Глибока перевірка контрагента через Deep Research
Готовий промпт для ChatGPT, Claude, Gemini або Perplexity. Збирає медіа-слід, історію судів і банкрутств пов’язаних осіб.
Інструменти
15 пунктів перед використанням ШІ у фінансах
Протокол перевірки: чи перебуває ваша робота зі штучним інтелектом під професійним контролем. До кожного пункту — пояснення, чому це важливо.
Чи є ви СПФМ? Перевірка за чотирма питаннями
Чотири питання — чіткий вердикт, чи підпадає ваша діяльність під фінансовий моніторинг. Без реєстрації й без збору даних.
AML Compliance Blueprint
Структура системи комплаєнсу з фінансового моніторингу: що має бути описано, хто за що відповідає і в якому порядку це будується.
Чек-лист перевірки контрагента за офіційними реєстрами
П’ять відкритих державних реєстрів плюс самоконтроль через Електронний кабінет ДПС. Покроково: що дивитися і на що зважати.